Trivvy, driven by law - specialist financieel recht
  • Home.
  • Home.
  • Rechtsgebieden Trivvy.
    • Consumentenkrediet
    • Hypothecair krediet
    • Cryptocurrency
    • Crowdfunding
    • Betaaldiensten
    • Uitgevende instellingen / prospectus
  • Over Trivvy.
    • Advocaat.
    • Cliënten.
    • Tarieven.
  • Publicaties.
  • Nieuws.
  • Contact.
  • Expertise Trivvy.
    • Consumer credit.
    • Mortgage loans.
    • Cryptocurrency
    • Crowdfunding
    • Payment services.
    • Issuing institutions/prospectus.
  • About Trivvy.
    • Lawyer.
    • Cliënts.
    • Fee arrangements.
  • Publications.
  • Contact.

FATF recommendations updated regarding virtual assets

22/10/2018

0 Comments

 
FATF has updated its recommendations in relation to virtual assets. The following is included in its recommendations:

To manage and mitigate the risks emerging from virtual assets, countries should ensure that virtual asset service providers are regulated for AML/CFT purposes, and licensed or registered and subject to effective systems for monitoring and ensuring compliance with the relevant measures called for in the FATF recommendations.

Source:
http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/regulation-virtual-assets.html

0 Comments

AFM publiceert gewijzigde leidraad Wwft in verband met implementatie van de vierde witwasrichtlijn.

26/7/2018

0 Comments

 
In verband met de implementatie van de vierde witwasrichtlijn, heeft de AFM de Wwft leidraad herzien.

Bron: www.afm.nl
0 Comments

Inwerkingtreding implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

25/7/2018

0 Comments

 
De implementatiewet voor de vierde anti-witwasrichtlijn (richtlijn 2018/849) is in werking getreden.

Hiermee wordt het toepassingsbereik van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) uitgebreid.

Voor alle partijen die onder het bereik van de Wwft vallen, geldt dat zij wijzigingen moeten doorvoeren in hun bedrijfsvoering.

Bron: Staatsblad
0 Comments

Vijfde anti-witwasrichtlijn gepubliceerd

20/6/2018

0 Comments

 
De vijfde anti-witwasrichtlijn is gepubliceerd (richtlijn 2018/843)

Met de implementatie van de vijfde witwasrichtlijn wordt de reikwijdte van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme uitgebreid. De impact is aanzienlijk voor bepaalde cryptobedrijven.

Als er mogelijkheden worden geboden om virtuele valuta om te wisselen in euro’s (of andere valuta/wettige betaalmiddelen zoals munten, bankbiljetten en elektronisch geld) of andersom, worden er diensten verleend die onder de vijfde witwasrichtlijn vallen. Daarnaast komen partijen die diensten aanbieden om de “private-keys” te bewaren ook onder de witwasregelgeving te vallen.

Deze bedrijven zullen vanaf implementatie van deze richtlijn onder meer een uitgebreid cliëntenonderzoek moeten doen en ongebruikelijke transacties moeten melden.

Bron: Publicatieblad van de Europese Unie.
0 Comments

Consultatie Uitvoeringsbesluit Wwft 2018

1/2/2018

0 Comments

 
Er is een consultatie voor het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018.

In het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 wordt, in verband met de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn (2015/849), uitgewerkt wat prominente publieke functies zijn zoals bedoeld in de definitie van politiek prominente persoon. Daarnaast worden categorieën personen genoemd die in elk geval als uiteindelijk belanghebbende moeten worden aangemerkt. In de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 zijn de indicatoren opgenomen aan de hand waarvan wordt beoordeeld of een transactie wordt aangemerkt als een ongebruikelijke transactie.

De einddatum voor de consultatie is 28 februari 2018.

Bron: www.overheid.nl
0 Comments

ESA's: Opinion on the use of innovative solutions by credit and financial institutions in the customer due diligence process

23/1/2018

0 Comments

 
The Joint Committee of the three European Supervisory Authorities (EBA, EIOPA and ESMA - ESAs) published today an Opinion on the use of innovative solutions by credit and financial institutions when complying with their customer due diligence obligations.

Bron: eba.europa.eu
0 Comments

Final AML guidelines

26/6/2017

0 Comments

 
The Joint Committee of the three European Supervisory Authorities (EBA, EIOPA and ESMA - ESAs) published its final Guidelines on anti-money laundering and countering the financing of terrorism (AML/CFT): 
Joint Guidelines under Articles 17 and 18(4) of Directive (EU) 2015/849 on simplified and enhanced customer due diligence and the factors credit and financial institutions should consider when assessing the money laundering and terrorist financing risk associated with individual business relationships and occasional transactions ​
The guidelines promote a common understanding of the risk-based approach to AML/CFT and set out how it should be applied.  ​

​Source: www.eba.europa.eu
0 Comments

EBA opinion on EU Commission's proposal to bring virtual currencies into the scope of the fourth anti-money laundering directive 

15/8/2016

0 Comments

 
The European Banking Authority published an opinion on the EU Commission’s proposal to bring Virtual Currencies into the scope of Directive (EU) 2015/849 (the fourth anti-money laundering directive).
0 Comments

Consultatie implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn 

7/7/2016

0 Comments

 
Er is een consultatie gestart voor het concept wetsvoorstel ter implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn (richtlijn (EU) 2015/849): 

http://www.internetconsultatie.nl/implementatiewetvierdeantiwitwasrichtlijn ​
0 Comments

Fourth money laundering directive

15/6/2015

0 Comments

 
The fourth money laundering directive has been published in the official journal of the European Union. The directive should be implemented as of 26 June 2017. 
0 Comments

Vierde witwasrichtlijn

20/4/2015

0 Comments

 
De Raad heeft op 20 april 2015 zijn standpunt in eerste lezing aangenomen met betrekking tot nieuwe regels ter voorkoming van het witwassen van geld en het financieren van terrorisme (de vierde witwasrichtlijn). Voor meer informatie: 
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/04/20-money-laundering-strengthened-rules/
0 Comments

    Archives

    December 2022
    November 2022
    Juli 2022
    Maart 2022
    Februari 2022
    Januari 2022
    December 2021
    November 2021
    Mei 2021
    December 2020
    Oktober 2020
    Juli 2020
    Mei 2020
    April 2020
    Maart 2020
    December 2019
    November 2019
    Oktober 2019
    September 2019
    Juli 2019
    Juni 2019
    Mei 2019
    April 2019
    Februari 2019
    Januari 2019
    December 2018
    Oktober 2018
    September 2018
    Augustus 2018
    Juli 2018
    Juni 2018
    Maart 2018
    Februari 2018
    Januari 2018
    December 2017
    Oktober 2017
    September 2017
    Augustus 2017
    Juli 2017
    Juni 2017
    Mei 2017
    April 2017
    Maart 2017
    Februari 2017
    Januari 2017
    December 2016
    November 2016
    Oktober 2016
    September 2016
    Augustus 2016
    Juli 2016
    Mei 2016
    April 2016
    Maart 2016
    Januari 2016
    December 2015
    November 2015
    September 2015
    Juli 2015
    Juni 2015
    Mei 2015
    April 2015

    Categories

    Alles
    Anti Witwasregelgeving
    Betaaldiensten
    Blockchain
    Blockchain Cryptovaluta En Icos
    Consumentenkrediet
    Crowdfunding
    Cryptovaluta En Ico's
    Hypothecair Krediet
    Prospectus

    RSS-feed

    View my profile on LinkedIn

home

Rechtsgebieden trivvy

Consumentenkrediet
Hypothecair krediet
Cryptocurrency
Crowdfunding
Betaaldiensten
Uitgevende instellingen / prospectus ​

Over trivvy

Advocaat
Cliënten
​Tarieven

Publicatie

Nieuws

Overig

Algemene voorwaarden
Privacy beleid​​
​
Klachtenregeling
​
Kantoororganisatie

Contact

E: info@trivvy.nl
T: 06 - 55 01 59 63

Bezoekadres
Entrada 501
​1114 AA Amsterdam​
Trivvy ® 2015-2023

Home

expertise trivvy

Consumer credit
Mortgage loans
Cryptocurrency
Crowdfunding
Payment services 
Issuing institutions/prospectus 

about trivvy

Lawyer
Clients
Fee arrangements

publications

other

​Terms and Conditions
Privacy policy
Complaints procedure
Office organisation

contact

E: info@trivvy.nl
T: 06 - 55 01 59 63

Visiting address
Entrada 501
1114 AA Amsterdam
Trivvy ® 2015-2023

  • Home.
  • Home.
  • Rechtsgebieden Trivvy.
    • Consumentenkrediet
    • Hypothecair krediet
    • Cryptocurrency
    • Crowdfunding
    • Betaaldiensten
    • Uitgevende instellingen / prospectus
  • Over Trivvy.
    • Advocaat.
    • Cliënten.
    • Tarieven.
  • Publicaties.
  • Nieuws.
  • Contact.
  • Expertise Trivvy.
    • Consumer credit.
    • Mortgage loans.
    • Cryptocurrency
    • Crowdfunding
    • Payment services.
    • Issuing institutions/prospectus.
  • About Trivvy.
    • Lawyer.
    • Cliënts.
    • Fee arrangements.
  • Publications.
  • Contact.