Virtuele valuta zoals Bitcoin, Etherium, Litecoin en Neo worden vooralsnog naar Nederlands recht niet aangemerkt als financiële producten/effecten onder de Wet op het financieel toezicht (Wft). Wel geldt voor twee groepen een registratieplicht bij De Nederlandsche Bank (DNB) namelijk voor:
- Een ieder die in of vanuit Nederland beroeps- of bedrijfsmatig diensten aanbiedt voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta; en
- Een ieder die in of vanuit Nederland beroeps- of bedrijfsmatig bewaarportemonnees aanbiedt.
Deze partijen zullen zich moeten houden aan de anti-witwasregelgeving zoals in Nederland vastgelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.
- Een ieder die in of vanuit Nederland beroeps- of bedrijfsmatig diensten aanbiedt voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta; en
- Een ieder die in of vanuit Nederland beroeps- of bedrijfsmatig bewaarportemonnees aanbiedt.
Deze partijen zullen zich moeten houden aan de anti-witwasregelgeving zoals in Nederland vastgelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.