In verband met de Richtlijn betaalrekeningen (Payment Accounts Directive, PAD) dienen aanbieders van een betaalrekening de termen uit de nationale lijst te hanteren.

De nationale lijst bevat termen met diensten die verbonden zijn aan een betaalrekening. Vanaf vandaag - 31 oktober 2018 - dienen aanbieders van betaalrekeningen in hun contractuele-, commerciële- en marketinginformatie voor consumenten gebruik te maken van de gestandaardiseerde terminologie in de nationale lijst.

FATF has updated its recommendations in relation to virtual assets. The following is included in its recommendations:

To manage and mitigate the risks emerging from virtual assets, countries should ensure that virtual asset service providers are regulated for AML/CFT purposes, and licensed or registered and subject to effective systems for monitoring and ensuring compliance with the relevant measures called for in the FATF recommendations.

Source: http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/regulation-virtual-assets.html