Vierde en vijfde witwasrichtlijn
Op deze pagina treft u een link naar de relevante informatie met betrekking tot de vierde en vijfde witwasrichtlijn.
Europese regelgeving
Richtlijn 2005/60 (derde witwasrichtlijn)
Richtlijn 2015/849 (vierde witwasrichtlijn)
Richtlijn 2018/843 (vijfde witwasrichtlijn)
Verordening 2015/847 betreffende bij geldovermakingen in te voegen informatie
Voorstel tot wijziging van richtlijn 2015/849, COM 2016, 450 (vijfde witwasrichtlijn ENG)
Voorstel tot wijziging van richtlijn 2015/849, COM 2016, 450 (vijfde witwasrichtlijn NL)
Gedelegeerde verordening 2016/1675 (Verordening tot aanvulling van Richtlijn 2015/849 door de identificatie van derde landen
met een hoog risico die strategische tekortkomingen vertonen).
Gedelegeerde verordening tot wijziging van gedelegeerde verordening 2016/1675 (13.12.2017 C(2017) 8320 final)
Gedelegeerde verordening 7 5 2018 tot aanvulling van Richtlijn 2015/849)
Verordening 910/2014 (betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt)
Gelegeerde verordening: supplementing Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council by identifying high-risk third countries with strategic deficiencies
Richtlijn 2005/60 (derde witwasrichtlijn)
Richtlijn 2015/849 (vierde witwasrichtlijn)
Richtlijn 2018/843 (vijfde witwasrichtlijn)
Verordening 2015/847 betreffende bij geldovermakingen in te voegen informatie
Voorstel tot wijziging van richtlijn 2015/849, COM 2016, 450 (vijfde witwasrichtlijn ENG)
Voorstel tot wijziging van richtlijn 2015/849, COM 2016, 450 (vijfde witwasrichtlijn NL)
Gedelegeerde verordening 2016/1675 (Verordening tot aanvulling van Richtlijn 2015/849 door de identificatie van derde landen
met een hoog risico die strategische tekortkomingen vertonen).
Gedelegeerde verordening tot wijziging van gedelegeerde verordening 2016/1675 (13.12.2017 C(2017) 8320 final)
Gedelegeerde verordening 7 5 2018 tot aanvulling van Richtlijn 2015/849)
Verordening 910/2014 (betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt)
Gelegeerde verordening: supplementing Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council by identifying high-risk third countries with strategic deficiencies
Kamerstukken
Nota naar aanleiding van het verslag
Voorstel implementatiewet vijfde anti-witwasrichtlijn
Implementatiewet vierde witwasrichtlijn
Inwerkingtredingsbesluit implementatiewet vierde witwasrichtlijn
Gewijzigd wetsvoorstel implementatiewet vierde witwasrichtlijn
Wetsvoorstel implementatiewet vierde witwasrichtlijn
Memorie van toelichting implementatiewet vierde witwasrichtlijn
Advies Raad van State implementatiewet vierde witwasrichtlijn
Verslag implementatiewet vierde witwasrichtlijn
Nota van wijziging
Nadere memorie van antwoord implementatiewet vierde witwasrichtlijn
Eindverslag implementatiewet vierde witwasrichtlijn
Consultatie implementatiewet vierde witwasrichtlijn
Consultatie toelichting implementatiewet vierde witwasrichtlijn
Consultatie implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden
Toelichting implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden
Implementatiewet register uiteindelijk belanghebbenden (UBO register)
Inwerkingtreding implementatiewet register uiteindelijk belanghebbenden (UBO register)
Nota naar aanleiding van het verslag
Voorstel implementatiewet vijfde anti-witwasrichtlijn
Implementatiewet vierde witwasrichtlijn
Inwerkingtredingsbesluit implementatiewet vierde witwasrichtlijn
Gewijzigd wetsvoorstel implementatiewet vierde witwasrichtlijn
Wetsvoorstel implementatiewet vierde witwasrichtlijn
Memorie van toelichting implementatiewet vierde witwasrichtlijn
Advies Raad van State implementatiewet vierde witwasrichtlijn
Verslag implementatiewet vierde witwasrichtlijn
Nota van wijziging
Nadere memorie van antwoord implementatiewet vierde witwasrichtlijn
Eindverslag implementatiewet vierde witwasrichtlijn
Consultatie implementatiewet vierde witwasrichtlijn
Consultatie toelichting implementatiewet vierde witwasrichtlijn
Consultatie implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden
Toelichting implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden
Implementatiewet register uiteindelijk belanghebbenden (UBO register)
Inwerkingtreding implementatiewet register uiteindelijk belanghebbenden (UBO register)
Europese Commissie
Commission staff working document on improving cooperation between EU Financial Intelligence units
Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de beoordeling van risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering die van invloed zijn op de interne markt en verband houden met grensoverschrijdende activiteiten {SWD(2017) 241 final}
Report from the commission to the European Parliament and the Council on the assessment of the risks of money laundering and terrorist financing affecting the internal market and relating to cross-border activities (COM 2017 (340))
Commission staff working document accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the assessment of the risks of money laundering and terrorist financing affecting the internal market and relating to cross-border activities COM(2017) 340 final, part 1
Commission staff working document accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament and to the Council on the assessment of the risks of money laundering and terrorist financing affecting the internal market and relating to cross-border situations COM(2017) 340 final, part 2
Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and amending Directive 2009/101/EC
Commission presents Action Plan to strengthen the fight against terrorist financing
Commission staff working document on improving cooperation between EU Financial Intelligence units
Commission staff working document on improving cooperation between EU Financial Intelligence units
Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de beoordeling van risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering die van invloed zijn op de interne markt en verband houden met grensoverschrijdende activiteiten {SWD(2017) 241 final}
Report from the commission to the European Parliament and the Council on the assessment of the risks of money laundering and terrorist financing affecting the internal market and relating to cross-border activities (COM 2017 (340))
Commission staff working document accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the assessment of the risks of money laundering and terrorist financing affecting the internal market and relating to cross-border activities COM(2017) 340 final, part 1
Commission staff working document accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament and to the Council on the assessment of the risks of money laundering and terrorist financing affecting the internal market and relating to cross-border situations COM(2017) 340 final, part 2
Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and amending Directive 2009/101/EC
Commission presents Action Plan to strengthen the fight against terrorist financing
Commission staff working document on improving cooperation between EU Financial Intelligence units
European Banking Authority (EBA)
Final guidelines under articles 17 and 18
Consultation paper draft guidelines under articles 17 and 18(4)
Joint Guidelines under Articles 17 and 18(4) of Directive (EU) 2015/849 on simplified and enhanced customer due diligence and the factors credit and financial institutions should consider when assessing the money laundering and terrorist financing risk associated with individual business relationships and occasional transactions
Joint opinion on the risks of money laundering and terrorist financing affecting the Union’s financial sector
Opinion on the EU Commission’s proposal to bring Virtual Currencies into the scope of Directive (EU) 2015/849 (4AMLD)
Opinion on the application of customer due diligence measures to asylum seekers from high risk third countries or territories.
Consultation Risk-Based Supervision Guidelines (fourth money laundering directive)
Consultation Guidelines on simplified and enhanced customer due diligence (fourth money laundering directive)
Final guidelines under articles 17 and 18
Consultation paper draft guidelines under articles 17 and 18(4)
Joint Guidelines under Articles 17 and 18(4) of Directive (EU) 2015/849 on simplified and enhanced customer due diligence and the factors credit and financial institutions should consider when assessing the money laundering and terrorist financing risk associated with individual business relationships and occasional transactions
Joint opinion on the risks of money laundering and terrorist financing affecting the Union’s financial sector
Opinion on the EU Commission’s proposal to bring Virtual Currencies into the scope of Directive (EU) 2015/849 (4AMLD)
Opinion on the application of customer due diligence measures to asylum seekers from high risk third countries or territories.
Consultation Risk-Based Supervision Guidelines (fourth money laundering directive)
Consultation Guidelines on simplified and enhanced customer due diligence (fourth money laundering directive)
Joint committee of the European Supervisory Authorities (ESA)
Opinion on the use of innovative solutions by credit and financial institutions in the customer due diligence process.
Final report on draft Joint Regulatory Technical Standards on the measures credit institutions and financial institutions shall take to mitigate the risk of money laundering and terrorist financing where a third country’slaw does not permit the application of group-wide policies and procedures
Joint Guidelines under Article 25 of Regulation (EU) 2015/847 on the measures payment service providers should take to detect missing or incomplete information on the payer or the payee, and the procedures they should put in place to manage a transfer of funds lacking the required information
Gemeenschappelijke richtsnoeren betreffende de kenmerken van een op risico gebaseerde aanpak van het toezicht op witwassen en terrorismefinanciering en de maatregelen die moeten worden genomen wanneer toezicht op basis van het risico plaatsvindt. De richtsnoeren inzake op risico gebaseerd toezicht
Joint draft regulatory technical standards on the criteria for determining the circumstances in which the appointment of a central contact point pursuant to Article 45(9) of Directive (EU) 2015/849 is appropriate and the functions of the central contact point
Joint Guidelines on the characteristics of a risk-based approach to anti-money laundering and terrorist financing supervision, and the steps to be taken when conducting supervision on a risk-sensitive basis. The Risk-Based Supervision Guidelines
Joint Guidelines under Articles 17 and 18(4) of Directive (EU) 2015/849 on simplified and enhanced customer due diligence and the factors credit and financial institutions should consider when assessing the money laundering and terrorist financing risk associated with individual business relationships and occasional transactions. The Risk Factors Guidelines
Consultation Paper Draft Joint Regulatory Technical Standards on the measures credit institutions and financial institutions shall take to mitigate the risk of money laundering and terrorist financing where a third country’s law does not permit the application of group-wide policies and procedures.
Opinion on the use of innovative solutions by credit and financial institutions in the customer due diligence process.
Final report on draft Joint Regulatory Technical Standards on the measures credit institutions and financial institutions shall take to mitigate the risk of money laundering and terrorist financing where a third country’slaw does not permit the application of group-wide policies and procedures
Joint Guidelines under Article 25 of Regulation (EU) 2015/847 on the measures payment service providers should take to detect missing or incomplete information on the payer or the payee, and the procedures they should put in place to manage a transfer of funds lacking the required information
Gemeenschappelijke richtsnoeren betreffende de kenmerken van een op risico gebaseerde aanpak van het toezicht op witwassen en terrorismefinanciering en de maatregelen die moeten worden genomen wanneer toezicht op basis van het risico plaatsvindt. De richtsnoeren inzake op risico gebaseerd toezicht
Joint draft regulatory technical standards on the criteria for determining the circumstances in which the appointment of a central contact point pursuant to Article 45(9) of Directive (EU) 2015/849 is appropriate and the functions of the central contact point
Joint Guidelines on the characteristics of a risk-based approach to anti-money laundering and terrorist financing supervision, and the steps to be taken when conducting supervision on a risk-sensitive basis. The Risk-Based Supervision Guidelines
Joint Guidelines under Articles 17 and 18(4) of Directive (EU) 2015/849 on simplified and enhanced customer due diligence and the factors credit and financial institutions should consider when assessing the money laundering and terrorist financing risk associated with individual business relationships and occasional transactions. The Risk Factors Guidelines
Consultation Paper Draft Joint Regulatory Technical Standards on the measures credit institutions and financial institutions shall take to mitigate the risk of money laundering and terrorist financing where a third country’s law does not permit the application of group-wide policies and procedures.
Basel committee on banking supervision
Basel Guidelines Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism
Basel Guidelines Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism
FATF
FATF, Recommendations (updated 2018)
FATF, Guidance for a risk-based approach for the securities sector
FATF report on beneficial ownership (2016)
FATF, Guidance and transparency and beneficial ownership (2014)
FATF, Recommendations (updated 2018)
FATF, Guidance for a risk-based approach for the securities sector
FATF report on beneficial ownership (2016)
FATF, Guidance and transparency and beneficial ownership (2014)
AFM en DNB
DNB leidraad Wwft (2020)
AFM leidraad Wwft (2020)
DNB leidraad Wwft (2019; vervallen)
AFM leidraad Wwft (2019; vervallen)
AFM leidraad Wwft (2018; vervallen)
AFM leidraad Wwft (2015: vervallen)
DNB leidraad Wwft (2015; vervallen)
AFM: Aangepaste Wwft naar verwachting begin 2018 in werking.
Algemene leidraad Wwft (2020)
DNB leidraad Wwft (2020)
AFM leidraad Wwft (2020)
DNB leidraad Wwft (2019; vervallen)
AFM leidraad Wwft (2019; vervallen)
AFM leidraad Wwft (2018; vervallen)
AFM leidraad Wwft (2015: vervallen)
DNB leidraad Wwft (2015; vervallen)
AFM: Aangepaste Wwft naar verwachting begin 2018 in werking.
Algemene leidraad Wwft (2020)
Artikelen
Artikel De vierde en nu ook al de vijfde witwasrichtlijn
Artikel De implementatie van de vierde en vijfde witwasrichtlijn
Artikel Poortwachters in onrustig vaarwater; enkele actuele ontwikkelingen op het gebied van witwasbestrijding
Artikel De vierde en nu ook al de vijfde witwasrichtlijn
Artikel De implementatie van de vierde en vijfde witwasrichtlijn
Artikel Poortwachters in onrustig vaarwater; enkele actuele ontwikkelingen op het gebied van witwasbestrijding
Overig
Consultatie implementatiebesluit vijfde anti-witwasrichtlijn
Wetsvoorstel implementatiewet register uiteindelijk belanghebbenden
Consultatie vijfde anti-witwasrichtlijn
Consultatie implementatieregeling vierde witwasrichtlijn
Uitvoeringsbesluit Wwft 2018
Consultatie uitvoeringsbesluit Wwft 2018
Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering en de Nationale Risicoanalyses (NRA’s) op witwassen en op terrorismefinanciering
National risk assessment witwassen (versie 2019)
Consultatieverslag implementatie vierde witwasrichtlijn (2017)
Brief minister over voortgang UBO register (15 augustus 2016)
Brief minister over contouren UBO register (10 februari 2016)
Antwoorden op Kamervragen UBO-register (26 april 2016)
Reactie VFN consultatie implementatiewet vierde witwasrichtlijn
Reactie NVB consultatie implementatiewet vierde witwasrichtlijn
Kamervragen fonds voor gemene rekening
Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering en tot wijziging van Richtlijn 2009/101/EG
Beantwoording Kamervragen van de leden Leijten en Hijink (beiden SP) over het bericht "AFM waarschuwt voor cryptocurrencies als bitcoin en ether"
Consultatie implementatiebesluit vijfde anti-witwasrichtlijn
Wetsvoorstel implementatiewet register uiteindelijk belanghebbenden
Consultatie vijfde anti-witwasrichtlijn
Consultatie implementatieregeling vierde witwasrichtlijn
Uitvoeringsbesluit Wwft 2018
Consultatie uitvoeringsbesluit Wwft 2018
Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering en de Nationale Risicoanalyses (NRA’s) op witwassen en op terrorismefinanciering
National risk assessment witwassen (versie 2019)
Consultatieverslag implementatie vierde witwasrichtlijn (2017)
Brief minister over voortgang UBO register (15 augustus 2016)
Brief minister over contouren UBO register (10 februari 2016)
Antwoorden op Kamervragen UBO-register (26 april 2016)
Reactie VFN consultatie implementatiewet vierde witwasrichtlijn
Reactie NVB consultatie implementatiewet vierde witwasrichtlijn
Kamervragen fonds voor gemene rekening
Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering en tot wijziging van Richtlijn 2009/101/EG
Beantwoording Kamervragen van de leden Leijten en Hijink (beiden SP) over het bericht "AFM waarschuwt voor cryptocurrencies als bitcoin en ether"