De anti-witwasregelgeving is in Nederland neergelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (de Wwft). 
Op grond van de Wwft moet een instelling onder meer risicogebaseerd cliëntenonderzoek verrichten, cliëntrelaties en transacties monitoren en ongebruikelijke transacties melden bij het FIU.
Het cliëntenonderzoek stelt de instelling in staat tot:

• Identificatie en verificatie identiteit van de cliënt;
• Identificatie en verificatie van de identiteit van de vertegenwoordiger (indien van toepassing);
• Identificatie en verificatie van de uiteindelijk belanghebbende; 
• Bij cliënten die rechtspersoon zijn: inzicht in de eigendoms- en zeggenschapsstructuur;
• Het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie vaststellen;
• Zo nodig een onderzoek naar de bron van de middelen;
• Het opstellen van een risicoprofiel; en
• Een voortdurende controle van de zakelijke relatie en verrichte transacties en actueel houden van gegevens.

De Wwft implementeert de anti-witwasrichtlijn. 
​
​