Trivvy, driven by law - specialist financieel recht
  • Home.
  • Home.
  • Rechtsgebieden Trivvy.
    • Consumentenkrediet
    • Hypothecair krediet
    • Cryptocurrency
    • Crowdfunding
    • Betaaldiensten
    • Uitgevende instellingen / prospectus
  • Over Trivvy.
    • Advocaat.
    • Cliënten.
    • Tarieven.
  • Publicaties.
  • Nieuws.
  • Contact.
  • Expertise Trivvy.
    • Consumer credit.
    • Mortgage loans.
    • Cryptocurrency
    • Crowdfunding
    • Payment services.
    • Issuing institutions/prospectus.
  • About Trivvy.
    • Lawyer.
    • Cliënts.
    • Fee arrangements.
  • Publications.
  • Contact.

Anti-witwasregelgeving

De anti-witwasregelgeving is in Nederland neergelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (de Wwft). 
Op grond van de Wwft moet een instelling onder meer risicogebaseerd cliëntenonderzoek verrichten, cliëntrelaties en transacties monitoren en ongebruikelijke transacties melden bij het FIU.
Het cliëntenonderzoek stelt de instelling in staat tot:
  • Identificatie en verificatie identiteit van de cliënt;
  • Identificatie en verificatie van de identiteit van de vertegenwoordiger (indien van toepassing);
  • Identificatie en verificatie van de uiteindelijk belanghebbende; 
  • Bij cliënten die rechtspersoon zijn: inzicht in de eigendoms- en zeggenschapsstructuur;
  • Het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie vaststellen;
  • Zo nodig een onderzoek naar de bron van de middelen;
  • Het opstellen van een risicoprofiel; en
  • Een voortdurende controle van de zakelijke relatie en verrichte transacties en actueel houden van gegevens.


De Wwft implementeert de anti-witwasrichtlijn. 
​
​

home

Rechtsgebieden trivvy

Consumentenkrediet
Hypothecair krediet
Cryptocurrency
Crowdfunding
Betaaldiensten
Uitgevende instellingen / prospectus ​

Over trivvy

Advocaat
Cliënten
​Tarieven

Publicatie

Nieuws

Overig

Algemene voorwaarden
Privacy beleid​​
​
Klachtenregeling
​
Kantoororganisatie

Contact

E: info@trivvy.nl
T: 06 - 55 01 59 63

Bezoekadres
Entrada 501
​1114 AA Amsterdam​
Trivvy ® 2015-2023

Home

expertise trivvy

Consumer credit
Mortgage loans
Cryptocurrency
Crowdfunding
Payment services 
Issuing institutions/prospectus 

about trivvy

Lawyer
Clients
Fee arrangements

publications

other

​Terms and Conditions
Privacy policy
Complaints procedure
Office organisation

contact

E: info@trivvy.nl
T: 06 - 55 01 59 63

Visiting address
Entrada 501
1114 AA Amsterdam
Trivvy ® 2015-2023

  • Home.
  • Home.
  • Rechtsgebieden Trivvy.
    • Consumentenkrediet
    • Hypothecair krediet
    • Cryptocurrency
    • Crowdfunding
    • Betaaldiensten
    • Uitgevende instellingen / prospectus
  • Over Trivvy.
    • Advocaat.
    • Cliënten.
    • Tarieven.
  • Publicaties.
  • Nieuws.
  • Contact.
  • Expertise Trivvy.
    • Consumer credit.
    • Mortgage loans.
    • Cryptocurrency
    • Crowdfunding
    • Payment services.
    • Issuing institutions/prospectus.
  • About Trivvy.
    • Lawyer.
    • Cliënts.
    • Fee arrangements.
  • Publications.
  • Contact.